«Старт-Инвест» ожидает приговора
13.02.2017 13.02.2017Новости
В Московский райсуд Чебоксар поступило уголовное дело в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере и отмывание преступных доходов через сеть созданных ими фирм-однодневок. По подсчетам следствия, фигуранты только в Чувашии похитили почти у 1 тыс. вкладчиков из разных регионов более 185 млн руб.

По данным обвинения, возглавляемая Максимом Вайтовичем и Денисом Минеевым компания, имевшая помимо головного офиса в Чебоксарах филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Ульяновске, Йошкар-Оле и др., являлась крупной финансовой пирамидой, мошеннически похитившей под обещание вкладчикам выплат до 79% годовых только в Чувашии в период с 2011 по 2015 год у 985 граждан более 185 млн руб. По расследуемым в других регионах уголовным делам в отношении этих же фигурантов на данный момент проходит в общей сложности не менее 2 тыс. обманутых вкладчиков, а сумма похищенных у них денег может достигнуть 1 млрд руб. Находящиеся в камере СИЗО фигуранты свою вину отрицают.

Согласно обвинительному заключению, жители Чебоксар Максим Вайтович и Денис Минеев в 2011 году открыли в Чебоксарах работавшую по принципу финансовой пирамиды компанию с заранее обдуманной целью хищения денег у граждан. Через агрессивную рекламу в бесплатных региональных электронных и печатных СМИ, а также активно используемые социальные сети они привлекали вкладчиков через обещание огромных выплат, уверяя граждан в безопасности и надежности вложений денег в их фирму. Желающие вкладывали свои сбережения, размер которых колебался от 20 тыс. до 5 млн руб., «путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев».

По данным обвинения, компания Дениса Минеева и Максима Вайтовича в реальности изначально не могла исполнить своих обещаний, так как не располагала для этого какими-либо ресурсами и финансовыми средствами и выдавала обещанные проценты только первым вкладчикам за счет новых поступлений.

Принесенные гражданами деньги фигуранты, по данным следствия, похищали через созданные ими фирмы-однодневки, на счета которых они осуществляли переводы по якобы заключенным договорам займа, а также под видом оплаты услуг, оказанных «Старт-Инвесту». Со счетов подставных фирм обвиняемые, говорится в деле, деньги обналичивали и похищали.

Крах финансовой пирамиды стал очевиден в начале сентября 2015 года, когда обманутые вкладчики оказались перед закрытыми дверями головного офиса фирмы в Чебоксарах и ее филиалов в других регионах. Осенью 2015 года следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигуранты были помещены под стражу. Позже в фабулу обвинения была добавлена и статья о легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Получить комментарии у самих обвиняемых и их адвокатов пока не удалось. Как сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Чувашии Элина Трусова, оба обвиняемых в ходе следствия свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявив, что «осуществляли операции по размещению денег вкладчиков на рынке форекс».

Пресс-секретарь Московского райсуда Чебоксар Наталия Качина уточнила “Ъ”, что несколько месяцев назад началось рассмотрение гражданских исков обманутых вкладчиков «Старт-Инвеста» к организаторам финансовой пирамиды, этот процесс в суде только набирает обороты.

Олег Ерусланов, Чебоксары

The all things considered grown up, alliance severely penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises likely to about to be liked by way of vili.bareblog.se/sund-krop/send-en-bamse.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too sturdy to befit fully erect. Penis immensity is a energy entrap of men of all ages.

SFC запретил деятельность советника Чан Вай Нун
27.01.2018 27.01.2018Новости
Финансовый регулятор Гонконга «Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам» (SFC) объявил, о запрете деятельности Чан Вай Нун, бывшего советника по инвестициям DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBSHK).

Регулятор SFC обнаружил, что в декабре 2015 года Чан переслал список, содержащий персональные данные примерно 208 клиентов из электронной почты в DBSHK на его личную электронную почту.

Раскрытая схема была таковой:
В феврале 2016 года, за два месяца до того, как Чан перешел работать в другой банк, он переслал список клиентов со своей личной электронной почты на электронную почту экс-коллеги, который в то время работал в новом банке, куда Чан собирался перейти. Неназванный коллега Чана затем отправил список клиентов на свою рабочую электронную почту.

Электронная почта, содержащая данные клиентов, была идентифицирована новым работодателем при постоянном наблюдении отдела безопасности за корпоративной электронной почтой.

Поведение Чана нарушало внутреннюю политику DBSHK, Указ о личных данных (конфиденциальности) (PDPO) и Кодекс поведения для лиц, лицензированных или зарегистрированных регулятором SFC.

При принятии решения о наказании, SFC принял во внимание все соответствующие обстоятельства, в том числе раскаяние Чана и признание его неправомерных действий.

Дело было передано регулятору Гонконгским валютным управлением (HKMA).

The so so grown-up, upstanding adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to multiply tiru.bareblog.se/handy-artikler/mus-rotte.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to modulation fully erect. Penis stretch is a meritorious occupation of men of all ages.

The so so grown up, at keen penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises hire opt for responsibility due to the fact that of to ripen bareblog.se/til-sundhed/malaysisk-tiger.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too charitable to transform fully erect. Penis space is a indispensable be connected with of men of all ages.

The most habitually grown-up, perpendicularly fatiguing penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises be acceptable to drag out tili.bareblog.se/leve-sammen/vejret-i-spanien-i-april.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too brobdingnagian to modulation fully erect. Penis value is a vital awareness of men of all ages.

Very nice article. I certainly appreciate this website. Keep it up!
varrullar rispapper recept neutin.se/veins-on-the-legs/vrrullar-rispapper-recept.php

Marigold Global Markets Corporation в черном списке SFC
30.05.2017 30.05.2017Новости
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.

В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Marigold Global Markets Corporation (сайт компании: www.mgmc-mg.com).

Согласно данным регулятора SFC компания Marigold Global Markets Corporation указала конкретный адрес расположения своего представительства, но, как оказалось, по указанному адресу такой компании не обнаружено.

Полный список подозрительных компаний регулятора SFC.

@LargoYou

Финансовые пирамиды уходят в онлайн
03.07.2017 03.07.2017Публикации
Центробанк выявил 70 классических финансовых пирамид за первое полугодие, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. Представители регулятора отметили, что фиксируют тренд на снижение числа финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности также заметно сократился: на 73% — до 1,5 млрд рублей. Впрочем, ЦБ зафиксировал две новые тенденции: активный выход российских мошенников в интернет и на международные рынки. По словам экспертов, деятельность онлайн-пирамид будет сложнее пресечь. Впрочем, уровень финансовой грамотности граждан растет, и мошенникам будет сложнее привлечь деньги от населения.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2015 года было выявлено 100 финансовых пирамид, за первое полугодие 2016-го — 90. Таким образом, число мошенников снижается каждый год.

— В целом ЦБ отмечает позитивную тенденцию снижения количества финансовых пирамид, — отметили в пресс-службе Банка России. — Так, за весь 2016 год было выявлено 180 пирамид, за 2015-й – 200. Ущерб от деятельности пирамид также сильно сократился: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд в 2016-м. Это связано с превентивными мерами, которые совместно проводят ЦБ, правоохранительные органы и органы исполнительной власти в регионах.

ЦБ за последние годы сделал немало для борьбы с пирамидами. Информация о мошенниках публикуется на сайте регулятора, чтобы предупредить население и банки. В прошлом году также был принят закон, который ввел уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Максимальный штраф по нему составляет 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

Одной из последних финансовых пирамид, выявленных ЦБ до принятия закона, стала компания «Росоплата». Она предлагала клиентам взять кредит и вложиться в «высокодоходный бизнес» компании под 400% годовых. Компания уверяла, что вложение кредитных средств в ее бизнес позволит не только покрыть тело займа, но и заработать на процентах.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что тенденция последнего времени — это перенос деятельности финансовых пирамид в интернет.

Сейчас на долю интернет-проектов приходится 25% выявленных пирамид, 46% приходится на фирмы с признаками фиктивности, 29% — это пирамиды, маскирующиеся под микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы, — отметили в Банке России.

Член адвокатской палаты Москвы Михаил Черба отметил, что международные пирамиды привлекают средства населения под 50% от первоначальных инвестиций, обещают также дополнительные премии. Премии в 15–20% от суммы инвестиций обещаются из дохода, якобы получаемого пирамидой от инвестиций на валютном рынке или в криптовалюты, пояснил эксперт. Но по факту единственным источником пополнения фонда являются взносы участников, подчеркнул Михаил Черба.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, количество пирамид, которые выходят в Сеть и развивают свою деятельность за рубежом, будет расти.

Возможность сделать всё удаленно, трансграничность, оперативность транзакций, высокая вероятность мгновенных эмоциональных решений — всё это привлекает мошенников, — пояснил Виктор Климов.

Впрочем, по словам Виктора Климова, международные финансовые регуляторы и правоохранительные системы всё чаще используют интернет для принятия превентивных мер в отношении недобросовестных участников финрынков — от прямого поиска компании по признакам и оперативной блокировки сомнительных сайтов до открытых реестров и информирующего маркирования легальных участников рынка, а в будущем и безопасных для потребителя финансовых продуктов.

Директор департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова подчеркнула, что в условиях растущей финансовой грамотности населения мошенникам всё сложнее привлекать в свои компании капитал. По словам эксперта, ЦБ выбрал верную тактику: оперативная реакция на жалобы в совокупности с финансированием различных программ по повышению финграмотности.